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四川天華股份有限公司2022年第一次臨時股東大會會議決議

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天華股份 | 2022.01.14 | 919瀏覽 | [ ]

重要內容提示:本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、會議召開情況 

(一)會議召開日期及時間:2022年1月14日(星期五)上午9:30

(二)會議召開地點:四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室

(三)會議召集人:公司董事會 

(四)會議召開方式:現場方式 

(五)會議主持人:公司董事長陸相東先生 

(六)公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定;出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效;會議的表決程序合法有效;公司本次股東大會各項議案的表決結果合法有效。 

二、會議出(列)席情況 

出席會議股東共8個,共代表股份11219.1734萬股,占公司有表決權總股份的68.15%。

公司董事、監事、董事會秘書出席了會議,公司經營班子成員、相關管理部門負責人及中介機構代表列席了會議。 

三、提案審議和表決情況

(一)審議通過了《公司關于調整公司董事的議案》。

會議同意:周錫江同志不再擔任公司董事職務,并對周錫江同志在擔任公司董事期間所作的工作表示感謝;會議聘任汪先富同志、喻龍同志、石勇同志擔任公司董事職務,任期與本屆董事任期一致。

表決結果:同意票代表股份11219.1734萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

(二)審議通過了《公司關于調整公司監事的議案》;

會議同意:蔣萬貴、徐良輝同志不再擔任公司監事職務,并對蔣萬貴、徐良輝同志在擔任公司監事期間所作的工作表示感謝;會議聘任徐飛、陳健偉同志擔任公司監事職務,任期與本屆監事任期一致。

經公司職代會決議,免去林華勇同志公司職工監事職務;選舉王淼同志為公司職工監事,任期與本屆監事任期一致。

表決結果:同意票代表股份11219.1734萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

(三)審議通過了《公司關于修改公司章程的議案》。

會議同意:將原章程第一百零二條“ 董事會由5名董事組成,其中股東代表4名,由股東大會選舉或更換;職工代表1名,由職工代表大會選舉或更換。”修改為“董事會由7名董事組成,其中股東代表6名,由股東大會選舉或更換;職工代表1名,由職工代表大會選舉或更換。”

最終形成《四川天華股份有限公司章程(2022年1月14日修訂版)》。

表決結果:同意票代表股份11219.1734萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0 股。

本次股東大會所審議的議案均獲得通過。



四川天華股份有限公司董事會   

2022年1月14日       


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